Con el fin de lograr la protección de la integridad financiera, legal y moral de Rapid-Envíos, que se deriva del riesgo del lavado de activos y de otras actividades ilícitas, el área de Cumplimiento Legal tiene como función principal garantizar que todas las transacciones que se realicen a través de la empresa, cumplan con las leyes, normas, estatutos y reglamentos de las entidades gubernamentales como el Banking Department, OFAC, FINCEN, IRS entre otras. Asimismo, que cumplan con las políticas propias de la empresa bajo el marco de las ayudas familiares y de sus corresponsales en el exterior.

Controles:

• El sistema de cumplimiento de Rapid- Envíos filtra los giros con base en la lista de nombres de personas involucradas en actividades ilícitas como lavado de activos o narcotráfico, que suministra regularmente OFAC. También lo hace con base en listas propias que se generan por diferentes criterios como: acumulados de los remitentes, giros sospechos, lista Clinton, etc.
• Manual de prevención y control de lavado de activos, dirigido a empleados y agentes.
• Código de conducta, dirigido a empleados, con normas de obligatorio cumplimiento, encaminadas a fortalecer la transparencia y confiabilidad en todas sus actividades.